Der Bereich Risikomanagement umfasst die analytische und technische Unterstützung, z.B. bei

• der Entwicklung und Validierung von Risikomodellen,
• der Risikoidentifizierung und Wesentlichkeitsprüfung,
• dem Aufbau und der Pflege von Risikoinventuren,
• dem Aufbau, der Weiterentwicklung bzw. der Durchführung von Risiko- und Projektcontrolling,
• der Einbindung bei verschiedenen Projektarbeiten im Rahmen von AML-bezogenen Audits, der Durchführung von Kundenrisikobewertungen, der Analyse von Informationen bzgl. Know Your Customer (KYC) im Rahmen des Geldwäschegesetzes bei neuen Kundenbeziehungen, regelmäßigen KYC Reviews bestehender Kundenbeziehungen und der Einholung bzw. dem Versand aller notwendigen Daten und Dokumente.

 Damit unterstützen wir Sie beim Aufbau, der Weiterentwicklung oder auch Auslagerung Ihres eigenen Risikomanagements.